刷pos机钱到别人的银行卡,7人以刷POS机转账的方式帮诈骗分子套现被诉

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正义网湘潭11月25日电(通讯员徐高)明知钱款来路不正,他们还通过刷POS机等方式刷卡转移,只为事成之后的高额“好处费”。近日,严某某等七人因涉嫌掩饰、帮诈被诉隐瞒犯罪所得罪被湖南省湘潭市岳塘区检察院提起公诉。骗分

2018年11月14日,诈骗分子通过发送手机验证码的刷p刷P刷方式骗取了被害人吴某某50000元钱。随后,这笔钱被诈骗分子转入提前准备好的机钱机转银行账户。被告人严某某联系到该诈骗分子后,伙同被告人周某某通过刷POS机转账的到别方式将赃款先后多次转移至被告人杨某某账户中。之后被告人杨某某通过手机转账的银行方式将赃款转移至同伙指定的5张银行卡内。当日稍晚,被告人王某某安排另两名被告人前往银行ATM机将5张银行卡内的卡人50000元取出,并将现金交给被告人严某某。七名被告人获得金额不等的帮诈被诉“好处费”后,剩余钱款由被告人严某某交给诈骗团伙。

检方认为，骗分严某某等七人明知是刷p刷P刷诈骗犯罪所得钱款,仍为其刷卡转移犯罪所得,已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对七名被告人提起公诉。

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